判断题
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国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）。A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B.对所监督管理的...
多项选择题国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）。
保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形（）之一，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。A.涉嫌从事洗...
多项选择题保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形（）之一，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。
A.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱 B.受到反洗钱主管部门重大行政处罚 C.小额款项进账 D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形
发生下列哪些情形（）之一，保险公司、保险资产管理公司应当知悉投资资金来源，提交投资资金来源情况说明和投资资金来...
多项选择题发生下列哪些情形（）之一，保险公司、保险资产管理公司应当知悉投资资金来源，提交投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明。
A.增加注册资本 B.股权变更，但通过证券交易所购买上市机构股票不足注册资本5%的除外 C.减少注册资本 D.中国保监会规定的其他情形
