多项选择题
A.联合国制裁名单 B.美国OFACSDN名单 C.欧盟综合名单 D.中国公安部恐怖分子名单 E.中行观察名单
《中国银行股份有限公司“侨汇通”业务管理办法（2017年版）》中针对临时客户办理汇款公司现金交易的规定包括（）...
多项选择题《中国银行股份有限公司“侨汇通”业务管理办法（2017年版）》中针对临时客户办理汇款公司现金交易的规定包括（）。
A.在为临时客户办理现金交易前，应先查询客户当日交易记录，确保该客户日累计交易金额在等值1000美元以内 B.留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件 C.不允许为临时客户办理现金交易 D.为临时客户办理现金交易同非临时客户办理非现金交易的规定相同
“速汇金”汇出汇款撤销业务首先需要查询汇出状态，汇款显示（）状态才能办理撤销交易。A.正常B.异常C.未解付D...
单项选择题“速汇金”汇出汇款撤销业务首先需要查询汇出状态，汇款显示（）状态才能办理撤销交易。
A.正常 B.异常 C.未解付 D.已解付
以下哪类有效身份证件不能办理汇款公司业务？（）A.居民临时身份证B.户口簿C.护照
单项选择题以下哪类有效身份证件不能办理汇款公司业务？（）
A.居民临时身份证 B.户口簿 C.护照
