根据我国现行法律，单位犯洗钱罪的，除对单位判处罚金外，还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）。

下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）A、询问B、查阅、复制...

单项选择题下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）

中国反洗钱监测分析中心互联网站已建成开通，设有“我要了解反洗钱”、“我要举报”、“我要报告”和“我要查询”四个...

单项选择题中国反洗钱监测分析中心互联网站已建成开通，设有“我要了解反洗钱”、“我要举报”、“我要报告”和“我要查询”四个板块。网址为：www、camlmac、gov、cn，任何单位和个人也可通过输入其中文域名登陆该网站，其中文域名为（）。

下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求？（）A、设立反洗钱专门机构或...

单项选择题下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求？（）