问答题
犯罪分子利用金融机构洗钱的方式主要包括：匿名存储；伪造商业票据，即利用虚构的交易，通过信用证套现；用支票开立账户进行洗钱......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
洗钱的过程可分为哪几个阶段？
问答题洗钱的过程可分为哪几个阶段？
金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些？
问答题金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些？
恐怖融资指什么？
问答题恐怖融资指什么？
