单项选择题
A、国务院反洗钱行政主管部门 B、国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构 C、国务院有关部门指定的机构 D、国务院有关金融监督管理机构或其派出机构
关于人民币，下列说法正确的是：（）A、禁止伪造、变造人民币B、禁止出售、购买伪造、变造的人民币C、禁止运输、持...
多项选择题关于人民币，下列说法正确的是：（）
A、禁止伪造、变造人民币 B、禁止出售、购买伪造、变造的人民币 C、禁止运输、持有、使用伪造、变造的人民币 D、禁止故意毁损人民币 E、禁止在宣传品、出版物或者其他商品上非法使用人民币图样
照《中华人民共和国反洗钱法》规定，与客户建立人身保险、（）等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应...
单项选择题照《中华人民共和国反洗钱法》规定，与客户建立人身保险、（）等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A、财产保险 B、信托 C、财产保险及信托 D、财产保险、信托及其他金融业务
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和（）等部门核实客户的有关身份信息。A、人民银行派出机构B、银...
单项选择题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和（）等部门核实客户的有关身份信息。
A、人民银行派出机构 B、银监会派出机构 C、工商行政管理部门 D、其他金融机构
