判断题
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营运人员可通过“内部管理-查询-反洗钱-尽职调查”路径,对交通银行网点已发生的尽职调查结果进行查询。
判断题营运人员可通过“内部管理-查询-反洗钱-尽职调查”路径,对交通银行网点已发生的尽职调查结果进行查询。
如高风险客户办理多笔业务时,仅对金额最大的业务进行尽职调查。
判断题如高风险客户办理多笔业务时,仅对金额最大的业务进行尽职调查。
高风险客户尽职调查环节仅记录调查过程和结果,不对高风险客户进行交易限制。
判断题高风险客户尽职调查环节仅记录调查过程和结果,不对高风险客户进行交易限制。