对恐怖分子和恐怖组织开户的，反洗钱系统将在开户机构进行提示；对恐怖分子和恐怖组织在农村信用社发生交易或交易对手为恐怖分子和恐怖组织的，在（）进行提示。

银行应根据存款人（），结合正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网银限额。A.正确B.交易规模C.注册资...

单项选择题银行应根据存款人（），结合正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网银限额。

对于法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的，被授权人应是授权单位工作人员，银行应采取审...

单项选择题对于法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的，被授权人应是授权单位工作人员，银行应采取审核授权人（）等措施予以核实。

（）是案防工作监督的第一责任人。A.董事长B.监事长C.理事长D.风险管理负责人

单项选择题（）是案防工作监督的第一责任人。