填空题
黑社会性质的组织犯罪;走私犯罪;破坏金融管理秩序犯罪;金融诈骗等犯罪
按照客户特征进行风险等级划分,对于高风险客户采取()的身份识别措施.
填空题按照客户特征进行风险等级划分,对于高风险客户采取()的身份识别措施.
企业先前提交的有效身份证件已过有效期的,企业未在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当中止办理业务。...
判断题企业先前提交的有效身份证件已过有效期的,企业未在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当中止办理业务。()
在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的,应及时向公安机关报案,同时报送可疑交...
判断题在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的,应及时向公安机关报案,同时报送可疑交易报告。()