单项选择题
A.刚果民主共和国B.也门C.南非D.黎巴嫩
根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物（PEP）的定义，在卸任要职（）之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物...
单项选择题根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物（PEP）的定义，在卸任要职（）之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物（PEP）。
A.半年B.一年C.两年D.三年
在两次自评估间期，法人金融机构在哪些情况下，要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估，并...
多项选择题在两次自评估间期，法人金融机构在哪些情况下，要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响？（）
A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构B.面向新的客户群体提供产品业务或服务C.开发新的产品业务类型，或在产品业务（包括已有产品业务和新产品新业务）中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术D.采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务
法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为（）。A.三级或更高B...
单项选择题法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为（）。
A.三级或更高B.四级C.五级D.五级或更高
