多项选择题
A.库存现金超限额 B.违反“实名制”规定办理开立储蓄账户，或开户审查不严 C.违规使用操作员磁卡、密码，违规使用储蓄重要空白凭证等 D.未按规定办理储蓄存款的查询、冻结、扣划手续
有下列情形之一的，予以免责或在原处罚档次的基础上从轻、减轻处理（）.A.对于严格按照业务流程及有关制度规定进行...
多项选择题有下列情形之一的，予以免责或在原处罚档次的基础上从轻、减轻处理（）.
A.对于严格按照业务流程及有关制度规定进行操作的人员，予以部分或全部免责； B.出现无法预测、不可抗力等情况造成不良资产或形成经济损失，未发生需要问责的行为，予以免责 C.初次违规且情节轻微，未造成经济损失或其他不良后果的； D.主动检举揭发他人违规行为，经调查属实的
光大银行影像系统目前能够查询到以下身份核查报表（）.A.联网核查身份日志（按日）B.联网核查身份日志（按月）C...
多项选择题光大银行影像系统目前能够查询到以下身份核查报表（）.
A.联网核查身份日志（按日） B.联网核查身份日志（按月） C.联网核查身份信息系统查询情况统计表（按日） D.联网核查身份信息系统查询情况统计表（按月） E.未核查的客户信息统计报表
刘明在光大银行办理开立阳光卡业务，在开卡过程中，发现刘明提供的身份证信息核查结果为“身份证号码不存在”，因刘明...
多项选择题刘明在光大银行办理开立阳光卡业务，在开卡过程中，发现刘明提供的身份证信息核查结果为“身份证号码不存在”，因刘明为理财经理介绍而来，柜员先为客户办理了阳光卡开户业务。但在事后进一步核实后，发现刘明的身份证伪虚假证件，柜员应（）。
A.根据电话联系方式通知刘明撤户 B.在核心系统做强制备注信息 C.停办该账户的支付结算业务 D.向人民银行当地分支机构报告
