简答题 《中华人民共和国反洗钱法》于什么时间通过？。

典型的洗钱过程通常被分那几个阶段？

问答题典型的洗钱过程通常被分那几个阶段？

《中华人民共和国反洗钱法》共多少章？多少条？

问答题《中华人民共和国反洗钱法》共多少章？多少条？

在办理代理西联汇款等国际汇款业务时，应通过____对客户身份证件的有效性进行识别，确保汇款交易的真实性。

填空题在办理代理西联汇款等国际汇款业务时，应通过____对客户身份证件的有效性进行识别，确保汇款交易的真实性。