多项选择题
A.建立内部反洗钱工作机制和规程 B.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 C.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 D.及时报告大额和可疑交易 E.协助反洗钱调查
在政策法律及商业习惯允许范围内的礼物收、送，需要遵循的原则是（）。A.可以使用消费卡、有价证券B.礼物收、送将...
单项选择题在政策法律及商业习惯允许范围内的礼物收、送，需要遵循的原则是（）。
A.可以使用消费卡、有价证券 B.礼物收、送将会影响是否与礼物提供方建立业务联系的决定 C.礼物收、送会使客户获得不适当的价格或服务上的优惠 D.礼物收、送不应该使礼物接受方产生交易义务感
下列选项中，（）不属于银行业从业人员对客户授信尽职的内容。A.客户所在区域的信用环境B.会计分录C.信用记录D...
单项选择题下列选项中，（）不属于银行业从业人员对客户授信尽职的内容。
A.客户所在区域的信用环境 B.会计分录 C.信用记录 D.所处行业情况以及财务状况
某客户欲购买银行代售的一种理财产品，便邀请为其办理业务的一名银行工作人员下班后单独为其解释该产品风险。该工作人...
单项选择题某客户欲购买银行代售的一种理财产品，便邀请为其办理业务的一名银行工作人员下班后单独为其解释该产品风险。该工作人员恰当的做法是（）。
A.认为该客户的要求属于工作人员的职责之一，必须满足其要求 B.认为若是解释业务，应尽量在上班时间在工作场所进行 C.认为这是不合理的邀请，一口回绝 D.让保安人员立即驱逐该客户
