单项选择题
A.县中心支行以上 B.市中心支行以上 C.省中心支行以上 D.总行
金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，区别不同情形，建议（）责令金融机构停业整顿或者吊销其...
单项选择题金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，区别不同情形，建议（）责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
A.中国银行业监督管理委员会 B.中国人民银行 C.公安机关 D.工商行政机关
金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三...
单项选择题金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
A.银监会 B.中国人民银行 C.国务院 D.国家外汇管理局
（）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。A.其他组织与自然人之间转账B.自然人账户之间转账C.法...
单项选择题（）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。
A.其他组织与自然人之间转账 B.自然人账户之间转账 C.法人组织之间转账 D.法人与自然人跨境汇款
