以下不是办理支付结算需要交验的个人有效身份证件的是（）。

中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书；检查人员少于2...

判断题中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。

某客户将活期存款的本金40万元和利息0.4万万元转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款时，可...

判断题某客户将活期存款的本金40万元和利息0.4万万元转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款时，可以不向中国人民银行报告大额交易。

自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外...

判断题自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，属于大额支付交易。