单项选择题
A.法律合规部门B.保卫部门C.风险管理部门D.反洗钱专门机构或者指定内设机构
《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效...
单项选择题《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.负责人B.工作人员C.股东D.董事会
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。A、核对并登记代理人B、核对并登记被代...
单项选择题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。
A、核对并登记代理人 B、核对并登记被代理人 C、核对并登记代理人和被代理人 D、核对代理人、核对并登记被代理人
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省...
单项选择题反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A、1 B、2 C、3 D、4
