单项选择题
A、金融机构可根据自身需要决定是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 B、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份 C、客户由他人代理办理业务的，如代理人有授权委托书的，则不必对代理人的身份进行核对、登记 D、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息及时销毁
根据《反洗钱法》规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）A、5年B、10年C、15年D、永久
单项选择题根据《反洗钱法》规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）
A、5年 B、10年 C、15年 D、永久
国家反洗钱行政主管部门是指（）A、中国人民银行B、公安部C、中国工商银行D、中国证券管理委员会
单项选择题国家反洗钱行政主管部门是指（）
A、中国人民银行 B、公安部 C、中国工商银行 D、中国证券管理委员会
根据《刑法》的有关规定，以下哪一项不是金融诈骗的违法行为（）A、编造引进资金的理由从银行贷款B、上市公司董事长...
单项选择题根据《刑法》的有关规定，以下哪一项不是金融诈骗的违法行为（）
A、编造引进资金的理由从银行贷款 B、上市公司董事长变更，没有进行披露 C、自制信用卡从银行提款机提款 D、提供不完整的财务报表，以获取银行贷款
