多项选择题
A.大收大付的存款 B.短期内频繁收付的存款 C.整收零付或零收整付且金额大致相当的存款 D.账户所有者与无业务往来者划转大额款项等情形
《中国银监会办公厅关于严禁银行业从业人员参与民间融资的通知》（银监办发〔2012〕160号）要求合规经营，不得...
多项选择题《中国银监会办公厅关于严禁银行业从业人员参与民间融资的通知》（银监办发〔2012〕160号）要求合规经营，不得直接或变相参与（）。
A.民间借贷 B.违规担保 C.非法集资活动 D.洗钱或者利用职务便利协助洗钱
《江阴农商银行员工违规行为处理暂行办法》纪律处分包括（）。A.警告B.记过、记大过C.降级（职）、撤职D.赔偿...
多项选择题《江阴农商银行员工违规行为处理暂行办法》纪律处分包括（）。
A.警告 B.记过、记大过 C.降级（职）、撤职 D.赔偿经济损失
《江阴农商银行员工违规行为处理暂行办法》对违规人员的处理方式包括（）。A.纪律处分B.经济处罚C.其他处罚D....
多项选择题《江阴农商银行员工违规行为处理暂行办法》对违规人员的处理方式包括（）。
A.纪律处分 B.经济处罚 C.其他处罚 D.行政处分
