填空题
收入与利率
以下属于中国面临的高或中高水平威胁上游犯罪是（）A.非法集资犯罪B.诈骗犯罪C.腐败犯罪D.传销犯罪
单项选择题以下属于中国面临的高或中高水平威胁上游犯罪是（）
A.非法集资犯罪B.诈骗犯罪C.腐败犯罪D.传销犯罪
金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有哪些？（）A.金融机构客户...
多项选择题金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有哪些？（）
A.金融机构客户经理或柜面人员工作记录及金融机构保存的交易记录。B.金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息。C.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户开展尽职调查工作所获信息及金融机构利用商业数据库查询的信息。D.金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确（）。A.金融机构可自行确定对系统预警的...
单项选择题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确（）。
A.金融机构可自行确定对系统预警的交易进行初审、复核或审定各个环节的合理时限。B.金融机构应当在系统第一时间预警异常交易后5个工作日内提交可疑交易报告。C.金融机构应当在根据内部流程确认交易可疑后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。D.金融机构应当制定本机构的可疑交易报告内部操作规程。
