洗钱，是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

受理存款止付（冻结）时，营业部主任要依据执法机关（），根据分管行长或其他有权审批人意见，并审核冻结账户的开户银...

多项选择题受理存款止付（冻结）时，营业部主任要依据执法机关（），根据分管行长或其他有权审批人意见，并审核冻结账户的开户银行、姓名和账号无误，办理停止支付（冻结）手续。

客户风险分类工作应遵循的原则（）.A、了解你的客户B、定量与定性相结合C、持续性原则D、审慎性原则

多项选择题客户风险分类工作应遵循的原则（）.

下列哪些业务（凭据）必须使用业务公章（）.A、签发各种存单、存折、凭证式国债或其他债券B、开户申请书C、发出委...

多项选择题下列哪些业务（凭据）必须使用业务公章（）.