多项选择题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的； B.客户的行为或交易情况出现异常的； C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的； D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
反洗钱岗人员按年度归档保存哪些反洗钱相关资料：（）A.本条线的培训课件和培训工作记录B.宣传资料和宣传工作记录...
多项选择题反洗钱岗人员按年度归档保存哪些反洗钱相关资料：（）
A.本条线的培训课件和培训工作记录 B.宣传资料和宣传工作记录 C.配合内外部监督管理工作资料 D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录
反洗钱全员培训包括以下哪些人员：（）A.董事会监事会和高级管理层B.反洗钱履职人员C.公司管理人员D.各业务条...
多项选择题反洗钱全员培训包括以下哪些人员：（）
A.董事会监事会和高级管理层B.反洗钱履职人员C.公司管理人员D.各业务条线人员
由省级分公司维护的黑名单包括：（）A.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌...
多项选择题由省级分公司维护的黑名单包括：（）
A.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪。 B.其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息。 C.公司向第三方机构购买的黑名单信息 D.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息
