下列挂失、换折与修改客户信息业务的主要风险点是（）A.客户身份识别B.授权审核C.解挂操作

下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施（）。A.同一单位在同一网点开立多个一般账户，...

多项选择题下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施（）。

A.同一单位在同一网点开立多个一般账户，或以同一证明文件为客户开立多个专用账户
B.同一单位在同一网点，或信用社工作人员与外部人员勾结，频繁开户、销户，并办理与开户单位经营状况不相符的大额资金往来
C.认真审核并换人复查单位开户资料的完整性、真实性、合规性
D.对无证、假证、证件不符、资料不全，代理手续不完善的，信用社要拒绝办理相关业务，对行为可疑的和领导授意办理、抵制无效的应及时报告，并留存记录

事权划分是指在业务系统中，对会核算等事项，按照哪些内容，相应确定不同级别会计人员处理权限的一种内部控制方法（）...

多项选择题事权划分是指在业务系统中，对会核算等事项，按照哪些内容，相应确定不同级别会计人员处理权限的一种内部控制方法（）。

A.管理权限
B.业务种类
C.金额大小
D.职务级别
E.风险程度

根据巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》和《巴塞尔新资本协议》，下面哪些属于银行风险（）。A.信用风险B.市...

多项选择题根据巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》和《巴塞尔新资本协议》，下面哪些属于银行风险（）。

A.信用风险
B.市场风险
C.交易风险
D.投资风险
E.操作风险
F.流动性风险

案件防控知识竞赛

下列挂失、换折与修改客户信息业务的主要风险点是（）