多项选择题
A.积极配合案件调查，为案件调查、减少损失、挽回影响发挥重要作用或有重大立功表现的 B.情节轻微且未造成损害的 C.主动采取有效措施消除或减轻危害后果的 D.因紧急避险，被迫采取非常规手段处置突发案件，且所造成的损害明显小于不采取紧急避险措施可能造成的损害的
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号）的要求，以下哪种情况...
多项选择题根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号）的要求，以下哪种情况下，银行机构需密切关注或监视该账户。（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.长期交易频繁的账户 C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额账款的账户 D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
下列属于违反重要物品使用、管理规定的行为且应给予纪律处分的是（）A.隐匿、篡改、变造、伪造、擅自印制相关业务凭...
多项选择题下列属于违反重要物品使用、管理规定的行为且应给予纪律处分的是（）
A.隐匿、篡改、变造、伪造、擅自印制相关业务凭证、空白凭证和重要文档资料的 B.违反规定保管、使用密押、签字样本等，造成泄密、滥用、盗用、丢失或者其他后果的 C.擅自销毁重要空白凭证、有价单证或企业销户后不按规定回收、销毁重要空白凭证的 D.违反规定保管、使用密押、签字样本等，造成泄密、滥用、盗用、丢失或者其他后果的
《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表填表说明》明确的内部处分种类包括（）。A.通报批评B.开除C.撤职D.降...
多项选择题《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表填表说明》明确的内部处分种类包括（）。
A.通报批评 B.开除 C.撤职 D.降级 E.记过 F.警告
