多项选择题
A、保留金额：是指在活期储蓄账户上的存款底限，用于日常的零星开支。 B、触发金额：是指活期储蓄账户上超过底限部分约定转存为定期的金额。 C、开户日优先：指客户签定定活理财协议，当客户的活期账户余额不足时，将定期转为活期的规则是取开户日最近的一笔。 D、利息优先：指客户签定定活理财协议，当客户的活期账户余额不足时，将定期转为活期的规则是取利息损失最小的一笔。
李在办理客户存款业务过程中发现其中有一张100元纸币像是假币，她将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这100元纸币拿...
多项选择题李在办理客户存款业务过程中发现其中有一张100元纸币像是假币，她将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这100元纸币拿到二楼办公室，和同事们仔细辨别后，确认是假币，于是盖上假币章，并开具了假币没收凭证，盖好章，回到柜台将凭证交给客户。请指出上述案例中的操作违反哪些假币收缴规定？（）
A、假币没收未做到双人收缴。 B、收缴过程离开了持有人视线范围，没有做到“当面收缴”、“当面盖章”。 C、银行应开具《假币收缴凭证》而非假币没收凭证。 D、没有履行告知程序。
案件：某柜员是办理业务时发现，某操外地口音的青年男子持本网点某单位退休干部代发工资存折要求取款49000元。以...
多项选择题案件：某柜员是办理业务时发现，某操外地口音的青年男子持本网点某单位退休干部代发工资存折要求取款49000元。以下哪些说法是正确的？（）
A、柜员对取款人身份产生怀疑，翻看存折的交易流水。此行为违反为客户保密原则。 B、按有关规定，代理一次性存取款5万元（含）以上，应出示代理人及取款人身份证件。 C、柜员应坚持“了解你的客户”和大额现金规定的原则，对客户日常的资金交易情况了解和熟悉。 D、柜员发现客户交易可疑时应立即报告营业部主任.
营业结束后柜员发现当天短款人民币1万元，请问以下哪些是正确的做法？（）A、柜员应及时向主管反映情况B、柜员未经...
多项选择题营业结束后柜员发现当天短款人民币1万元，请问以下哪些是正确的做法？（）
A、柜员应及时向主管反映情况 B、柜员未经报告主管，自行联系客户 C、重新换人清点该柜员的库存现金 D、确认账实不符后分别核打现金借、贷方传票与现金库存报表核对 E、转账业务传票与试算平衡表核对 F、查阅当天录像
