多项选择题
A.发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的 B.监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的 C.指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作发生案件的 D.案发后，瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息的
在案防工作方面，银行业金融机构应当建立（）。A.制度后评价体系B.内部管理制度C.信息科技系统D.绩效考核和激...
多项选择题在案防工作方面，银行业金融机构应当建立（）。
A.制度后评价体系 B.内部管理制度 C.信息科技系统 D.绩效考核和激励约束机制
金融机构合规总监在案防方面的主要职责包括：（）A.定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程B.全面掌握...
多项选择题金融机构合规总监在案防方面的主要职责包括：（）
A.定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程 B.全面掌握本机构案防工作总体状况，并定期报告 C.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制 D.跟踪落实监管部门提出的案防监管要求
为有效降低项目融资在项目建设期各类风险，贷款人可以要求借款人采取哪些措施：（）A.签订总承包合同B.建立完工保...
多项选择题为有效降低项目融资在项目建设期各类风险，贷款人可以要求借款人采取哪些措施：（）
A.签订总承包合同 B.建立完工保证金 C.投保商业保险 D.提供完工担保
