多项选择题
A.主体信息的查询，对该客户自身在人格方面的一些查询B.涉诉信息查询C.财产信息查询D.投融资信息
身份识别和尽职调查的三K原理是指（）。A.KYBB.KYCC.KYDD.KYT
多项选择题身份识别和尽职调查的三K原理是指（）。
A.KYBB.KYCC.KYDD.KYT
识别公司受益所有人的方法有（）。A.直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的非自然人B.直接或间接拥有超过...
多项选择题识别公司受益所有人的方法有（）。
A.直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的非自然人B.直接或间接拥有超过26%公司股权或者表决权的自然人C.通过认识、财务等其他方式对公司进行控制的自然人D.公司的高级管理人员
关于身份方面进行尽职调查或者强化尽职调查，包括（）。A.身份的真实性、有效性、完整性有疑点的B.行为异常的C....
多项选择题关于身份方面进行尽职调查或者强化尽职调查，包括（）。
A.身份的真实性、有效性、完整性有疑点的B.行为异常的C.涉嫌犯罪D.与犯罪嫌疑人同名的
