未知题型

当汇入汇款金额为单笔等值5万美元以上的,我行须按要求审查并留存客户提供的交易单证;单笔只要等值5万美元(含)以下的,我行均无需要求客户提供交易单证()

A.正确
B.错误
【参考答案】

根据中国反洗钱规定,银行在处理汇入汇款业务时,不论金额大小,都应进行客户身份识别,并根据实际情况要求客户提供相应的交易单......

(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)