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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

多项选择题

单位银行结算账户包括以下几种账户类型（）。

A、基本存款账户
B、活期存款账户
C、个人结算账户
D、一般存款账户
E、专用存款账户
F、临时存款账户

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多项选择题
反洗钱国际合作主要包括

A、加入并实施有关公约
B、司法协助和引渡
C、对等主管机关之间的合作
D、反洗钱信息交换
多项选择题
反洗钱义务主体包括（）。

A、中国人民银行
B、司法部门
C、金融机构
D、特定的非金融机构
多项选择题
洗钱的过程具有以下哪些特征（）。

A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B、改变有关金钱的形式
C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D、洗钱者能够控制洗钱的全过程
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