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判断题
大部分银行对“无卡无折”对同一收款账户的日交易次数及日交易总金额没有限制。
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判断题
银行不得通过绑定Ⅱ类户、Ⅲ类户或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验。
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对于上报重点可疑交易线索主要交易主体及交易对手情况时，其身份信息、账户信息和交易明细信息，可在线填写也可批量导人。
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在办理银行卡时，应关注结伴开卡、批量开卡、大量客户留存同一联系方式等高风险情形。
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