多项选择题

对属于监控名单范围的客户，或有合理理由怀疑其属于监控名单范围的客户，应立即采取限制交易措施。限制交易措施包括但不限于（）

A.停止该客户号下账户的开立、变更、撤销和使用
B.停止该客户号下账户金融交易
C.拒绝转移、转换该客户号下账户金融资产
D.立即向上级行反洗钱工作小组报告

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多项选择题

A.应当按照规定审查交易背景、交易目的，交易性质。
B.如果有合理理由排除疑点，则不能将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容。
C.如果没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容。
D.如果没有合理理由排除疑点，则可将其作为可疑交易报告的内容。

多项选择题

A、岗位职责
B、会议纪要
C、培训记录
D、宣传记录

多项选择题

A.知情权
B.选择权
C.隐私权
D.受教育权