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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

为防范冒用他人证件开立银行账户事件，各金融机构应通过系统对多个客户留存（）的情况进行筛查、提示和分析。

A.无联系方式
B.不同联系方式
C.同一联系方式
D.不同住址

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单项选择题
开户时，多张银行卡存在共同的异常开户特点（多为“卡贩子”开户），如开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、偏远山区、老人等；或者陪同或指使他人开户。这类开户行为属于（）

A.疑似传销
B.疑似诈骗
C.疑似走私
D.疑似套现
单项选择题
对涉嫌从事网络赌博等违法犯罪活动的，应及时（），并依法向警方报案。

A.终止业务关系
B.向客户营销理财产品
C.警告客户停止犯罪活动
D.报告当地法院
单项选择题
各机构应完善跨境购付汇业务数据采集，全面加强（）监测。

A.事前
B.事中
C.事后
D.以上都是
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