《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，各营业机构应当勤勉尽责，以“了解你的客户”为原则，按照业务规定认真审核单位客户身份信息，确保身份识别的（）

A.单位客户营业执照
B.税务登记证
C.组织机构代码证
D.批文或登记证书或开户证明
E.基本存款账户开户许可证
F.机构信用代码证
G.单位银行账户业务办理公函及授权书
H.预留银行印鉴及单位公章

A.法定代表人或单位负责人
B.企业经办人员身份证件（含上级法人或主管单位、关联企业）

A.属于中国政府、联合国安理会决议发布的恐怖活动组织名单或中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织名单
B.提供虚假、失效的开户资料
C.要求以匿名或假名建立业务关系或进行交易
D.身份不明且拒绝配合开展尽职调查
E.有组织同时或分批开户，开立理由不合理或与身份不相符，有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动等情形
F.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”