单项选择题

填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。

A.核对
B.落实
C.核查
D.核实

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单项选择题

A.反洗钱监测小组
B.金融机构
C.银行
D.人民银行

单项选择题

A.定期
B.每户
C.每日
D.不定期

单项选择题

A.对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解
B.根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料
C.协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作
D.根据相关规定需重点监控的客户信息汇总