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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 内控与合规 > 稽核监察

多项选择题

加强和完善（）之间的适时对账制度，对对账频率、对账对象、可参与对账人员等做出明确规定。同时，要改善管理理念，改进技术手段。

A.银行与客户
B.银行与银行
C.客户与客户
D.银行内部业务台账与会计账

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多项选择题
银监会“十三条”规定：对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

A.了解你的客户
B.了解你的客户账
C.了解你的客户其他存款
D.了解你的客户业务
多项选择题
银监会“十三条”规定：严格（）的分管与分存及销毁制度，坚决执行制度规定，并对此进行严格检查，对违规者进行严厉惩处。

A.印章
B.密押
C.报表
D.凭证
多项选择题
银监会“十三条”规定包括规章制度建设、稽核建设、合规性监督和（）等内容。

A.行务管理公开
B.轮岗轮调和强制性休假
C.行为失范监察制度、举报奖励
D.密押、重空和印章的分管与分存及销毁制度
E.对账制度
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