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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

A.人民银行
B.银监会
C.总行
D.公安部

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单项选择题
华夏银行（）监督指导反洗钱内部控制制度有效实施。

A.会计部
B.反洗钱领导小组
C.总行
D.办公室
单项选择题
华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。

A.会计部
B.反洗钱领导小组
C.总行
D.办公室
单项选择题
（）对银行经营活动符合我国反洗钱法律和监管要求负责，建立反洗钱工作管理机制，提供必要的人力、技术等资源，保证反洗钱工作目标的落实。

A.董事会
B.理事会
C.高级管理层
D.监事会
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