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判断题
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付，符合大额交易标准
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判断题
可疑交易的报告时间是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。
判断题
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
判断题
对同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构可按其中一种大额交易提交报告。
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