多项选择题

在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？

A．指定专人负责此项工作
B．向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C．如实反映反洗钱工作情况
D．主动配合公安机关调研可疑交易线索

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多项选择题

A．月度反洗钱信息
B．季度反洗钱信息
C．半年度反洗钱信息
D．年度反洗钱信息

多项选择题

A.执行客户身份识别制定的情况
B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D.反洗钱宣传和培训情况

多项选择题

A．反洗钱内部控制制度建设情况
B．反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况
C．执行客户身份识别制度的情况
D．协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况