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全部科目 > 邮政系统招聘考试 > 邮政储汇业务员考试 > 邮政储汇业务员考试(综合练习)

多项选择题

客户在邮政储蓄机构开立存款账户时，邮政储蓄机构应按照（）等对客户涉及洗钱或恐怖融资的风险等级进行评估和划分。

A.行业或职业
B.业务
C.交易规模和频率
D.交易方式

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多项选择题
除（）等行业单位外，其他单位不得为非单位员工代理开立个人存款账户。

A.教育
B.社会保障
C.公共管理
D.国有企业
多项选择题
当客户（外国公民）申请开立邮储个人存款账户时，如客户提供的有效实名证件无法准确判断其身份，柜员应要求客户出具（）等辅助身份证明材料，以进一步确认客户身份。

A.机动车驾驶证
B.外国人永久居留身份证
C.外国居民身份证
D.使领馆人员身份证件
多项选择题
下列选项中，属于《个人存款账户实名制规定》中有效实名证件范畴的有（）。

A.临时居民身份证
B.往来港澳通行证
C.居民身份证
D.户口簿
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