单项选择题

以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点（）?

A.上游账户呈"分散转入、集中转出"特征，频繁接收通过网上银行、柜面汇款和ATM 自助设备转账、非银行支付机构转账等方式转入的资金
B.过渡账户呈现"分散转入、分散转出"特征，收到汇款后立即通过网上银行转账等方式将资金分拆转入团伙个人或公司账户
C.下游账户接收转账后通过短时间内迅速取现等形式实现资金转移
D.下游账户频繁出现境外查询，产生多笔相同金额的手续费。境外取现地点主要集中在东南亚等地

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

相关考题

单项选择题

以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点（）？

A.客户汇款后单独到网点询问资金汇出的收款公司是否正常、是否与银行存在资管协议、高利率是否合理等问题
B.上游账户收入方交易对手基本不重复、无关联性，来自全国各地，交易对手转入交易一般为一次性交易
C.团伙频繁更换主要资金账户，单个账户一般经测试后启用，短期频繁发生较大金额的资金收付，随后休眠
D.频繁跨地区、跨银行交易，账户不计转账成本，频繁发生手续费支出

单项选择题

走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括（）。

A.涉及的个人多为个体工商户，或为团伙公司的法定代表人、股东、实际控制人、受益所有人、高管人员、财务人员或其他团伙公司所属人员
B.部分个人可能为亲属或同乡关系
C.有时个人所属行业对走私商品存在需求，或个人职业为外贸、代购等与走私产业相关的职业
D.以上全对

单项选择题

网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括（）。

A.商户部分账户全天候24小时不间断交易。交易时间频繁发生在凌晨、深夜，或与重大体育赛事结果或体育彩票、境外赌博开奖时间等高度关联
B.多个账户的网上银行交易IP 地址或MAC 地址相同，显示为菲律宾、柬埔寨、缅甸、老挝、越南、新加坡、马来西亚等东南亚国家或境内赌博活跃地区，有时IP 地址短时间内变化频繁
C.交易备注中出现赌博"黑话"、赌博指令、赌博网站名称、赌博网站网址，或"棋牌、充值、某某点、字母+数字组合"等字样
D.以上全对