单项选择题

银监会要求对各级机构的案防工作进行考核，并将案防评价结果作为（）考核的重要依据。

A.员工合规控制
B.年度经营绩效
C.企业应急处理能力
D.年度信用评级

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单项选择题

A.了解你的客户
B.了解你客户的需求
C.了解你客户的风险
D.了解你客户的交易

单项选择题

关于加大风险事件的防控力度正确的是（）
①分析案发领域及业务管理存在问题
②加强案件风险警示教育
③防范客户欺诈风险
④梳理和总结案件风险事件处理流程

A.①②③④
B.①②④
C.②③④
D.①③④

单项选择题

A.核实事实风险，准确认定案件性质
B.坚持多方联动，有效化解案件风险
C.激励全员参与，各司其职
D.强化沟通协调，妥善做好案件负面舆情应对工作