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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

单项选择题

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）

A.艾格蒙特集团
B.金融情报中心
C.沃尔夫斯堡集团
D.金融行动特别工作组

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单项选择题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门可以处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

A.一万元以上五万元以下
B.十万元以上二十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下
单项选择题
《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。

A．客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B．客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C．合法审慎、保密、与司法机关行政机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
判断题
金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
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