各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，应对各类账户交易中具有分散转入集中转出、定期批量小额转出等资金异动进行监测分析。

A.依托营业网点优势向广大金融消费者进行宣传
B.充分运用各类宣传媒介和载体进行宣传教育活动
C.积极配合地方有关部门开展宣传月活动
D.全面排查员工异常行为和账户异常交易

A.严格规范银行销售投资理财产品业务流程，强化营业场所和员工行为管理
B.全面排查员工异常行为和账户异常交易
C.严格责任追究，加快推动全国银行业从业人员处罚信息系统建设
D.积极配合地方有关部门开展宣传月活动