多项选择题

下列必须进行联网个人身份信息查询的是（）。

A．为对公客户办理人民币单位银行结算账户开立、变更、撤销时
B．办理持票人为个人的现金支票付款业务时
C．办理付款人为单位、收款人为个人的现金支票付款业务或付款人为单位、收款人为单位的大额现金支票付款业务时
D．对汇兑业务中的留行待取业务，在收款人办理支取时

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多项选择题

A．短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B．资金收付流向与企业经营范围明显不符
C．长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
D．频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付

多项选择题

A．支票背面背书人签章栏处签章
B．记载“委托收款”字样
C．背书日期
D．在被背书人栏记载开户行名称

多项选择题

A.已承兑的商业汇票
B.现金支票
C.标明“现金”字样的银行汇票和银行本票
D.转账支票
E.银行汇票