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全部科目 > 财经类 > 保险考试 > 保险董事监事高管考试 > 保险高管考试(产险类) > 保险高管考试(公共知识、岗位要求) > 反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法

单项选择题

保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订（），并由高级管理层批准。

A.代销合同
B.合作协议
C.书面协议
D.职责分工书

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单项选择题
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）。
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱绩效考核制度
C.反洗钱内部评估制度
D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
单项选择题
洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）。
A.洗钱金额的大小不同
B.社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同
单项选择题
下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）。
A.以防为主
B.打防结合
C.密切协作
D.积极主动
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