多项选择题

银行办理衍生产品业务，对机构客户，银行应获取的信息包括：（）

A.名称、注册地、注册资本
B.关联公司营业范围
C.营业地址、联系方式
D.控股股东或实际控制人信息

点击查看答案

上一题目录下一题

多项选择题

A.客户注册资本、业务性质与资金交易规模的匹配性
B.关联公司历史交易记录
C.通过银行适合度评估、具有参与银行衍生品交易业务的资格
D.在本-行开立本外币账户的情况

多项选择题

A.是否有银行不良记录
B.是否有法院被诉记录
C.是否被媒体披露负面新闻
D.是否受过监管部门处罚

多项选择题

A.外汇资本
B.预期未来的外汇收支
C.已实现的外汇收支
D.外汇资产负债