欢迎来到牛牛题库网
牛牛题库官网
登录
注册
首页
经济师考试
会计职称考试
统计师考试
审计师考试
保险考试
全部科目
>
财经类
>
银行考试
>
反洗钱考试
>
反洗钱考试综合练习
搜题找答案
填空题
按照客户特征进行风险等级划分，对于高风险客户采取（）的身份识别措施.
【参考答案】
强化
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
判断题
企业先前提交的有效身份证件已过有效期的，企业未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当中止办理业务。（）
判断题
在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的，应及时向公安机关报案，同时报送可疑交易报告。（）
判断题
发卡银行利用电子自助设备发卡的，不需要对客户身份信息进行人工识别。（）
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题
