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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

单项选择题

国务院反洗钱行政主管部门或者其（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A.县一级派出机构
B.地市一级派出机构
C.省一级派出机构
D.派出机构

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单项选择题
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

A.反假币
B.反洗钱
C.贷款审批
D.反恐怖融资
单项选择题
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。

A.法制部门
B.公安部门
C.国务院反洗钱行政主管部门
D.司法部门
单项选择题
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。

A.国务院法制行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门
C.国务院司法行政主管部门
D.国务院行政主管部门
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