多项选择题

中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）

A.制定金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

相关考题

多项选择题

下列那些机构具有反洗钱义务()

A.政策性银行；
B.期货经纪公司；
C.信托投资公司；
D.租赁公司。

多项选择题

关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）

A.调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上；
B.经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
C.金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；
D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

多项选择题

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）

A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B．交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。
C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
E．金融机构内部调拨资金。