多项选择题
A.签名有明显涂改痕迹 B.无银联标识 C.卡片签名条上有样卡字样 D.卡片有效期已过
A.客户交易后未做资金结算 B.在系统中入账账号有误 C.客户将原账号销户,更换入账账户但未告知银行 D.在商户资金未完全到账的情况下,业务员在系统中将该商户信息注销
A.套现 B.洗单 C.恶意倒闭、虚假交易 D.测录账户信息
A.风险贯穿商户发展、受理、日常管理整个业务流程 B.收单机构必须对商户潜在的信用和欺诈风险进行充分的评估和预测 C.只要客户申请,收单机构就发展,待后续观察有套现行为的以后慢慢剔除 D.不必严格执行非现场检查制度和现场检查制度
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