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全部科目 > 商业经济行业技能考试 > 黄金交易从业水平考试

多项选择题

为了加强黄金从业人员职业道德风险教育交易所会做以下哪些工作（）

A.制定《黄金市场从业人员行为准则指导意见》
B.定期对外发布黄金从业人员的诚信信息
C.实行职业资格证书准入制度
D.积极宣传黄金从业人员职业教育活动

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多项选择题
制定《反洗钱法》的目的在于（）

A.预防洗钱活动
B.维护金融秩序
C.遏制洗钱犯罪
D.打击洗钱犯罪
多项选择题
当交易所认为必要时，可以分别（）、（）或（）同时采取（）合要求等措施中的一种或多种，并结合其他风险控制措施，以警示和化解风险。

A.报告情况
B.谈话提醒
C.书面警示
D.公开谴责
多项选择题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（）
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
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