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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

反洗钱检查人员应如实、完整登记检查涉及的相关资料，包括历次检查工作底稿、检查报告以及整改措施等，保管期限至少为（）年。

A.1年
B.2年
C.5年
D.10年

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单项选择题
各级行应结合当地反洗钱形势和当地中国人民银行要求等情况，采取在厅堂宣传、广场集中宣传、社区深入宣传等方式，每年至少组织（）反洗钱宣传活动。

A.一次
B.两次
C.三次
D.五次
单项选择题
重大洗钱案件在银行两个或两个以上机构已出现或将要出现连锁反应，需要（）相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件。

A.支行
B.分行
C.总行
D.人民银行
单项选择题
反洗钱协查档案纸质部分应按（）单独装订，应与其他反洗钱档案分开装订。

A.月度
B.季度
C.年度
D.最长期限
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